Прокуратура утвердила обвинение по делу о мошенничестве в Тамбове

Обвинительное заключение по уголовному делу против учредителя коммерческой фирмы в Тамбовской области утвердила региональная прокуратура. Ему инкриминируют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также незаконные валютные операции с подложными документами.

По данным следствия, в 2024 году обвиняемый и его сообщники, исполняя договор на поставку оборудования для образовательного учреждения, финансируемого государственным фондом, подготовили фиктивные документы через действующие и аффилированные зарубежные фирмы. Таким образом они необоснованно завысили затраты, нанеся бюджету ущерб свыше 31 миллиона рублей.

Кроме того, фигуранты осуществляли переводы денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В кредитную организацию, выполняющую функции агента валютного контроля, были представлены документы с заведомо ложными сведениями. Общая сумма таких операций превысила 42 миллиона рублей.

Преступная деятельность была выявлена и расследована Управлением ФСБ России по Тамбовской области. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.

Тот же суд будет рассматривать уголовные дела в отношении еще двух соучастников, которые занимали руководящие должности в коммерческой организации.