Четверо тамбовчан подозреваются в отмывании 6 млн

Следственное управление УМВД России по Тамбовской области на основе материалов УФСБ по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Речь идёт о легализации (отмывании) денежных средств и имущества, полученных в результате преступления, в особо крупном размере. Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова.

Как полагает следствие, с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредиты по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей. Банку были предоставлены заведомо ложные сведения о целях и условиях финансирования. В результате кредитной организации причинён ущерб в особо крупном размере — 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, установлено, что фигуранты проводили финансовые операции для легализации денежных средств и имущества. Общая сумма таких операций превысила 6 миллионов рублей.

На имущество подозреваемых наложен арест на сумму свыше 50 миллионов рублей, также изъята часть оборудования.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Тамбовской области